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EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: HISTORIA, PRACTICA JURIDICA Y TECNICAS DE BLANQUEO

Seoane Pedreira, Alejandro

Sinopsis: EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: HISTORIA, PRACTICA JURIDICA Y TECNICAS DE BLANQUEO (PAPEL + E-BOOK) es un libro del autor Seoane Pedreira, Alejandro editado por ARANZADI. EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: HISTORIA, PRACTICA JURIDICA Y TECNICAS DE BLANQUEO (PAPEL + E-BOOK) tiene un código de ISBN 978-84-9135-490-1, de la colección MONOGRAFIAS y consta de 160 Páginas.

en peligro la independencia de la profesión jurídica y es incompatible con la relación ... El blanqueo de capitales (la conversión de los beneficios del delito en capitales ... prevenir los flujos de dinero ilícito a través del sistema financiero mediante la ... abogados juegan un papel adecuado en la lucha contra estas prácticas, ... Blanqueo de dinero, reformas, seguridad jurídica, ultima ratio, política ... pese a abarcar “la práctica totalidad de los delitos”(105), no citan las faltas en sus ... lo cual transforma la regla en “excepción”(405) mediante una extraña técnica de ...

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9788491354901 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

El blanqueo de capitales es la acción de incorporar dinero que se obtiene ilícitamente (dinero negro) al tráfico económico legal. Para entender más a fondo a quién afecta este delito, es importante ver la definición que nos da el Código Penal, ya que no solamente impacta en el propietario del dinero blanqueado, sino a quién colabora con él o es conocedor del delito y no lo denuncia.

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Mattio Mazios

Librería Dykinson - El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo Seoane Pedreira, Alejandro | 978-84-9135-490-1 | La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los ... EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: HISTORIA, PRÁCTICA JURÍDICA Y TÉCNICAS DE BLANQUEO del autor ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA (ISBN 9788491354901). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México

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Noe Schulzzo

El delito de blanqueo de dinero. historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo . Seoane Pedreira, Alejandro; Editorial Aranzadi. Pamplona, 2017. "La obra de ...

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Jason Statham

Desde hace ya algún tiempo se viene produciendo un acalorado debate tanto por la doctrina como por la jurisprudencia acerca de si el delito fiscal, recogido en el artículo 305 del Código Penal, puede ser antecedente del delito de blanqueo de capitales, y más concretamente, puede ser antecedente del denominado "auto-blanqueo". Es habitual que los medios de comunicación traten habitualmente cuestiones como el blanqueo de dinero. Este tipo de operaciones pueden implicar a organizaciones delictivas, a sociedades y a grandes bancos. Todo ello con la finalidad de dar una apariencia legal a un dinero que se ha conseguido de manera ilegítima. Desafortunadamente, narcotraficantes, organizaciones terroristas yLeer más

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Jessica Kolhmann

inyección de dinero blanqueado, incluido el obtenido de actividades relacionadas con sustancias ilícitas, puede acarrear la reducción de las tasas anuales ... Lavado de Activos, Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo (GPML por sus siglas en inglés).